#خبر ?
♦️اروپا به دنبال اجرای سریع FATF از بستر INSTEX است
?وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که سه کشور بزرگ اروپایی انتظار دارند که ایران به سرعت FATF را در راستای ایجاد INSTEX اجرا کند.
?فرانسه اعلام کرد که اجرای INSTEX یا همان «ابزاری برای حمایت تعاملات تجاری» بر اساس بالاترین استانداردهای بین المللی و در راستای ضد پولشویی (AML)، مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و همگام با تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا است.
?آلمان، فرانسه و بریتانیا انتظار دارند که ایران بسرعت تمام موارد مرتبط با FATF را اجرا کند. همچنین این ۳ کشور اروپایی نسبت به تعهد خود بمنظور دنبال کردن توسعه بیشتر INSTEX برای کشورهای علاقمند اروپایی در جهت حمایت از تعاملات تجاری با ایران تاکید کردند.
@nerkheroozane
برچسب: پولشویی
#خبر ?
#خبر ?
♦️ نوبخت: موضوع رفع مشکل ایران در اف‌ای‌تی‌اف مربوط به نظام است
محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سئوال که «آیا عادی شدن وضعیت ایران در FATF با قانون شدن لوایح چهارگانه فقط دغدغه دولت است یا سایر نهادهای حاکمیتی نیز چنین نظری دارند؟» گفت:
?️ این موضوع مربوط به نظام است و انشاء الله آرزو می کنیم همانند دو لایحه {اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم}، دو لایحه دیگر {یعنی پالرمو و CFT} نیز قانون شوند.
?️ دولت مجری و طرف مذاکره با مجامع جهانی است بنابراین طبعا باید دولت موضوع را پیگیری کند.
?️ مجلس شورای اسلامی که لوایح را تصویب کرد. رئیس قوه قضائیه نیز همکاری لازم را دارند و شورای عالی امنیت ملی نیز موافق این مسئله است./خبرآنلاین
@nerkheroozane
#خبر ?
#خبر ?
♦️لاریجانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به روحانی ابلاغ کرد
?لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) است که رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا توسط رییس جمهور آن را ابلاغ کرد. این لایحه به دلیل اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.
?سه لایحه دیگر شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم در حال اجراست و تعیین تکلیف شده و دو لایحه باقی‌مانده قرار است در جلسه شنبه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و تکلیف‌اش مشخص شود، چون درباره این دو لایحه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد.
@nerkheroozane
#خبر ?
#خبر ?
♦️توضیحات رئیس دفتر رئیس جمهور درباره نامه هشت وزیر به مقام معظم رهبری
واعظی:
?در دولت های یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا و کابینه با دفتر رهبری خیلی نزدیک است و ما در زمان وزارت ارتباطات، نامه های فراوانی می‌زدیم و رهنمود می‌گرفتیم.
?در نامه دو هفته اخیر هم یک نامه درباره حضور هشت وزیر در شورای مبارزه با پولشویی بوده است.
?رهبری پاسخ نامه را هم دادند اما من از خبرسازی‌ها متأسفم که می‌خواهند اختلاف در کابینه و میان دفتر رهبری و دولت را رواج دهند در حالی که به هیچ وجه بحث استعفا مطرح نبوده است.
?مطلب ایشان هم رهنمودی است که ما از آن استفاده می‌کنیم./ فارس
@nerkheroozane
?توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۵۰۰ پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند/ ایسنا
?توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۵۰۰ پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند/ ایسنا
@nerkheroozane
#خبر?
#خبر?
♦️فلاحت پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال تصویب لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بیشتر از عدم تصویب آن است.
@nerkheroozane