🔶مدیران پولشویی ۳ بانک عزل شدند
🔹بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
🔹همچنین مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم ارائه مستندات لازم، عزل می شوند.
برچسب: تروریسم
ترکیه از فهرست خاکستری گروه ویژه «اقدام مالی» خارج شد
🔹وزیر دارایی ترکیه با انتشار پیام “موفق شدیم” در شبکه‌های اجتماعی، از خروج ترکیه از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی FATF خبر داد.
🔹ششمین نشست گروه ویژه اقدام مالی به اختصار اِف‌اِی‌تی‌اِف (FATF) که زیر سقف سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) قرار دارد، در روزهای ۲۳ الی ۲۸ ژوئن ماه جاری در سنگاپور برگزار شد.
🔹طبق بیانیه منتشر شده از سوی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در این نشست دو کشور از فهرست خاکستری خارج شده‌اند.
🔹مجمع عمومی به ترکیه و جامائیکا به دلیل پیشرفت آنها در رسیدگی به کاستی‌های استراتژیک مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) که قبلا در ارزیابی‌های متقابل شناسایی شده بود تبریک گفت.
🔹مجمع عمومی تصمیم گرفت که ترکیه و جامائیکا دیگر مشمول روند نظارتی افزایش یافته FATF نخواهند بود.
@navasanchannel
ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند
🔹گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای با بیان این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند، در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند.
@navasanchannel
وزارت خارجه آمریکا: حذف سپاه پاسداران از فهرست تروریسم ربطی به مذاکرات وین نخواهد داشت.
@navasanchannel
ادعای وال استریت ژورنال: ایران درخواست حذف سپاه از لیست تروریسم را کنار گذاشته، اما همچنان خواستار تضمین های قوی‌تر از امریکاست
🔹به گفته افرادی که نسبت به مذاکرات مطلع هستند، ایران در حال حاضر موافقت کرده است که درخواست خود برای حذف سپاه از فهرست تروریستی ایالات متحده را کنار بگذارد. اما همچنان خواستار تضمین‌های قوی‌تر است مبنی بر اینکه واشنگتن از برجام خارج نشود یا تحریم‌ها را دوباره علیه تهران اعمال نکند
🔹دیپلمات ها می گویند که مهمتر از همه، تهران همچنین خواستار پایان دادن به تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد مواد هسته ای یافت شده در ایران است، خواسته ای که ایالات متحده و متحدان اروپایی اش مکرراً با آن مخالفت کرده اند. این کشورها گفته‌اند که تحقیقات تنها زمانی پایان می‌یابد که آژانس قانع شود ایران به سؤالات خود درباره منشأ آن مواد هسته‌ای و اینکه برای چه چیزی استفاده شده را پاسخ داده است.
@navasanchannel
مقامات کاخ سفید برخلاف وزارت خارجه دنبال نگه داشتن سپاه در لیست تروریسم هستند
@navasanchannel
جمهوریخواهان خواستار برگزاری جلسه توجیهی درباره مذاکرات وین شدند
? جمعی از جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای خطاب به وزیر خارجه این کشور درباره توافق احتمالی با ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار برگزاری جلسه ای در این رابطه شدند.
? آنها ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده و مدعی شدند: گزارش‌ها درباره مذاکرات در حال انجام با ایران نگرانی‌های جدی در مورد اینکه چرا دولت آمریکا مایل به تعامل و ارائه دلارهای مالیات‌دهندگان آمریکایی به کشوری است که با منافع آمریکا مخالف است، ایجاد می‌کند.
@navasanchannel
خبر بد برای بازار رمزارزها!/ممنوعیت ارزهای دیجیتال در روسیه
?بانک مرکزی روسیه در حال مذاکره با بازیگران و متخصصان بازار درمورد ممنوعیت ارزهای مجازی است و عقیده دارد از این ارزها می توان برای پولشویی و تروریسم مالی استفاده کرد.
?میزان نقل‌وانتقال سالانه ارز مجازی توسط شهروندان روس به 5 میلیارد دلار می‌رسد . مردم روسیه جزو فعال‌ترین شرکت‌کنندگان در بازار ارزهای مجازی در دنیا هستند.
@navasanchannel
بانک مرکزی چین به دنبال ساماندهی رمزارزها / پیشنهاد ردیابی تراکنش
?رییس مرکز نظارت و تجزیه و تحلیل مبارزه با پولشویی بانک خلق چین، پیشنهاد ایجاد یک سیستم ردیابی تراکنش ارزهای دیجیتال را به عنوان یکی از اقدامات برای تقویت مقررات ارائه کرده است.
?این مقام دولتی اظهار کرد: “دارایی‌های مجازی مشکلات عدیده‌ای را برای حاکمیت پول ملی، مبارزه با کلاهبرداری، پولشویی و تامین مالی تروریسم، سازمان‌های بین‌المللی دولتی و حکومتی ایجاد کرده است.”
@navasanchannel
عبداللهیان: به زودی به مذاکرات وین بازخواهیم گشت/ عاملان ترور سردار سلیمانی باید محاکمه شوند
امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه در گفتگو با ان بی سی:
?جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از رفتار ترامپ در قبال ایران انتقاد می‌کرد و می‌کند، اما در همان حال، همه تحریم‌های که ترامپ علیه مردم ایران بنا کرده است، توسط بایدن به دقت ادامه داده می‌شود.
?اگر امریکا در پیگیری مذاکرات، جدی بود، چرا اقدامات قاطعی انجام نداد؛ این یک علامت منفی و سیگنالی به ایران است.
?واقعیت این سال‌ها این است که ما هیچ سودی از برجام دریافت نکرده‌ایم.
?اکنون در حال ارزیابی گفت وگوهای انجام شده توسط دولت قبلی ایران هستیم و چندین جلسه داشته‌ایم.
?ما پنجره دیپلماسی و مذاکرات را باز نگه خواهیم داشت و به زودی به مذاکرات باز خواهیم گشت.
?ایران برای تبادل زندانیان با امریکا آماده بوده، چرا که ما آن را یک مساله انسانی می‌دانیم.
?ایران آماده تلافی کردن هرگونه اقدام علیه امنیت ملی خود از جمله ترور دانشمندان هسته‌ای و اقدامات خرابکارانه در سایت‌های هسته‌ای است.
? اگر ایران مدارک معتبری به دست بیاورد، سریع و بدون طفره به شیوه خود پاسخ خواهد داد.
? پرونده ترور سردار شهید سلیمانی همچنان بسته نشده است.
? عاملان و کسانی که این اقدام تروریستی را علیه قهرمان ملی و قهرمان ایران در مبارزه با تروریسم انجام داده‌اند، باید محاکمه شوند./ ایسنا
@navasanchannel