برچسب: جریمه

🔹مدیرکل هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر با اشاره به تصمیمات وزارت نیرو و توانیر برای مقابله با رمزارز‌های غیرمجاز گفت: اشخاصی که اقدام به استخراج غیرمجاز رمز ارز می‌کنند، باید بهای برق مورد استفاده برای استخراج رمزارز را با بالاترین قیمت که همان نرخ صادراتی است (۱۰۰ برابر)، بپردازند.
@navasanchannel

🔹بایننس به دلیل فعالیت در هند که مغایر با مقررات ضد پولشویی بوده است، مبلغ ۱۸۸.۲ میلیون روپیه (۲.۲۵ میلیون دلار) ‌ توسط واحد اطلاعات مالی هند جریمه شد.
@navasanchannel

🔹بایننس به دلیل فعالیت در هند که مغایر با مقررات ضد پولشویی بوده است، مبلغ ۱۸۸.۲ میلیون روپیه (۲.۲۵ میلیون دلار) ‌ توسط واحد اطلاعات مالی هند جریمه شد.
@navasanchannel

سخنگوی صنعت برق:
🔹صاحبان دستگاه‌های استخراج رمز ارز از زمانی که مشخص شود به صورت غیرمجاز از برق استفاده کرده‌اند، تا صد برابر تعرفه‌های برق مشمول جریمه می‌شوند.
🔹این قوانین به منظور حفظ حقوق مشترکان سراسر کشور و پایداری شبکه برق تدوین شده است.
🔹تاکنون بیش از ٨ هزار مرکز غیرمجاز شناسایی و از این مراکز بیش از ٣٠٠ هزار دستگاه ماینر گردآوری و به مراکز قضایی واگذار شده است.
@navasanchannel

فایننشیال تایمز نوشت:
🔹کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در حال فشار بر شرکت ورشکسته ارزهای دیجیتال Terraform Labs و یکی از بنیانگذاران آن Do Kwon برای پرداخت بیش از ۵ میلیارد دلار جریمه و بهره است، زیرا هر دو در اوایل ماه جاری مسئول تقلب شناخته شدند.
🔹شرکت و هم-بنیان گذار آن به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران ارز دیجیتال و زدن ۴۰ میلیارد دلار خسارت به مردم گناهکار شناخته شدند.
@navasanchannel

🔹اتحادیه جهانی کشتی بابت دوپینگ دو کشتی گیر رده سنی نوجوانان و جوانان ایران که در سال های گذشته انجام شده و چندی پیش به تأیید نهایی رسیده است، از حساب فدراسیون این جریمه را که حدود دو نیم میلیارد تومان می شود کم کرده است.
@navasanchannel

@navasanchannel

🔹 رای دادگاه ولی‌الله سیف و احمد عراقچی، مدیران بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز در سال ۹۶صادر شد.
🔹 شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران، رای دادگاه قبلی که اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز را در حکم اخلال در نظام ارزی و اقتصادی دانسته بود را رد کرده و ایشان را از آن اتهامات تبرئه کرد.
🔹 اما دادگاه اعتقاد دارد: ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با وجود اینکه هیچ پولی از بین نرفته و سواستفاده ای هم رخ نداده، بدون اختیار قانونی بوده و به همین خاطر، از نظر دادگاه مسئولین ذیربط از حیث عدم رعایت برخی الزامات قانونی مخصوصا مفادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجرم تلقی شده اند.
🔹 در حکم دادگاه آمده ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با مصادیق قاچاق ارز انطباق دارد.
🔹 در نهایت، این دو مقام پشین بانک مرکزی و سالار آقاخانی مباشر وقت بانک در بازار ارز، محکوم به پرداخت دو برابر حجم مداخله در بازار فردایی به صورت ریالی یعنی در حدود ۱۶۳۰ میلیارد تومان شده اند.
@navasanchannel

🔹روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه ۲۶ ژوئیه (۴ مرداد) گزارش داد که کراکن، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان به اتهام نقض تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران تحت پیگیرد این کشور قرار گرفته است. این روزنامه آمریکایی گزارش داده که فعالیت‌های این شرکت خصوصی از سال ۲۰۱۹ تحت بررسی قرار گرفته و احتمالا به دلیل نقض تحریم‌ها با جریمه مالی مواجه شود.
@navasanchannel

?مسئول ارشد دادستانی بحرین: مقامات بانک المستقبل به ۲ سال و یکی از آن‌ها به ۵ سال حبس محکوم شدند. هر کدام از آن‌ها یک میلیون دینار بحرینی نیز جریمه شدند.
?بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های ایرانی نیز هر کدام یک میلیون دینار بحرین جریمه شدند. همچنین حواله‌هایی به ارزش ۱۴۸ میلیون دلار، ۹۶۷.۹ میلیون دلار، ۵۳.۳ میلیون درهم امارات و ۲۳۵ میلیارد ریال ایران ضبط شد.
?دادستانی کل بحرین پیشتر بانک مرکزی ایران را متهم کرده بود که از طریق بانک المستقبل برای انجام «معاملات مالی مشکوک» اقدام به پولشویی کرده است. این اتهامات را ایران بارها رد کرده است.
@navasanchannel