?️ بزرگترین استیبلکوین بازار رمزارزها زیر ذرهبین وزارت دادگستری آمریکا قرارگرفت. به گزارش بلومبرگ، تتر که نقش بسیار حیاتی را در بازار جهانی رمزارزها ایفا میکند، توسط وزارت دادگستری مورد اتهام برای پنهانکاری معاملات از بانکها قرارگرفته است. این برای نخستین بار نیست که رمزارزها مورد تفتیش قرار میگیرند.
?️ وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی این موضوع است که آیا مدیران شرکت تتر از طریق ارز دیجیتال خود، کلاهبرداری بانکی انجام دادهاند یا خیر. این یک پرونده قضایی بالقوه است که میتواند پیامدهای گستردهای برای بازار ارزهای دیجیتال به همراه داشتهباشد. مدیران شرکت تتر نیز بعد از انتشار این خبر طی بیانیهای، این اتهامات را رد کردند.
@navasanchannel
برچسب: قضایی
️نامه توانگر به دادستان در مورد ناکارآمدی بانک مرکزی در حوزه قانونگذاری ارز دیجیتال
?️متن نامه
?️«جناب آقای منتظری،
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم
پیرو خبر مطرح شده در رسانهها با عنوان: درخواست بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمز ارز، لازم است موارد ذیل را به عرض جنابعالی برسانم:
۱. بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاکچین و رمزارزها، غفلت کردهاند. این غفلت و کوتاهی در سیاستگذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینهسازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافیهای خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه های تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب کرده است.
۲. برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافیهای داخلی، به صورت فیلتر کردن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، بجای اقدام مدبرانه در ممانعت از گسترش فعالیت آنها، تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند کردن فعالیت آنها، میتواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متاسفانه با وجود عدم مجوز قانونی این صرافیها، بدلیل عدم اطلاعرسانی شایسته و هشدار لازم، عملا در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتادهاند. این موضوع میتواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایتها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.
۳-عطف به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی جناب آقای رئیسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، بجای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترس آنها، صرفا از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب کنند.
در پایان بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی بانکمرکزی و دولت در دستگاه قضایی بدلیل ترک فعل مشهود و منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه، بر ایجاد بستری مناسب توسط مدیریت بانکمرکزی و بازار سرمایه برای فعالیت قانونمند علاقه مندان به فعالیت در این زمینه، با وجود تمامی ابهامات موجود در خصوص ماهیت این پدیده و اثرات آن بر اقتصاد کشور، تاکید میشود.
مجتبی توانگر
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس»
@navasanchannel
️دستور قضایی برای ترخیص ۳۰۰۰ کانتینر کالای رها شده
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان:
?۳۰۰۰ کانتینر کالاهای رها شده که از اقلام استراتژیک و مورد نیاز صنایع تولیدی و مایحتاج عمومی مردم میباشند باید تا پایان شهریورماه ترخیص شوند.
?در غیر این صورت عملیات فروش آنها به منظور تأمین نیاز مردم انجام خواهد شد.
@navasanchannel
روایت یک نماینده از پروندههای مهم اقتصادی برخی مدیران حوزه رمزارز
? علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه استعلام از ضابطان قضایی نشان میدهد برخی مدیران انجمنهای فعال در حوزه رمزارز، پرونده های مهم اقتصادی مفتوح دارند، از وزرای کشور، اقتصاد و اطلاعات خواست با رصد دقیق جریان مرموز، اجازه ندهند دنیای نوپا رمزارز در کشورمان، گرفتار پدرخوانده ها و مافیا شود.
@navasanchannel
️وزارت دادگستری آمریکا ۱۰ ایرانی را به «دور زدن» تحریمها علیه تهران متهم کرد
?️وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه ۱۰ شهروند ایران را به اتهام دور زدن تحریم های واشنگتن علیه تهران تحت پیگرد قضایی قرار داد.
?️این افراد متهم شده اند که طی نزدیک به ۲۰ سال معاملاتی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را پنهان کرده اند. بنا به اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده متهمان مظنون به خرید دو نفتکش برای دولت ایران هستند. ارزش هر کدام از این نفت کش ها ۲۵ میلیون دلار بوده است.
?️واشنگتن این ۱۰ تبعه ایران را همچنین به استفاده از «بیش از ۷۰ شرکت صوری» مستقر در ایالت کالیفرنیا، کانادا، هنگ کنگ و امارات عربی متحده متهم کرده است. متهمان در صورت مجرم شناخته شدن در دادگاه های آمریکا ممکن است به حداکثر ۲۰ سال زندان محکوم شوند.
@navasanchannel
️حذف ۵۰۰ هزار کارت بانکی فعال در زمینه پولشویی و قمار
همتی، رئیس کل بانک مرکزی:
?️با این روش نوین پرداخت الکترونیکی، بساط تقلب، پولشویی و شرط بندی جمع میشود و ۵۰۰ هزار کارت بانکی که در این زمینهها فعال بودند با همکاری دستگاه قضایی از شبکه خدمات بانکی حذف میشوند.
@navasanchannel
️طرح جدید مجلس؛ مهریه بالای «۵ سکه» دیگر زندان ندارد
?حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اعضای کمیسیون قضائی معتقد هستند که زندان جای بزهکار است نه بدهکار از این رو بدهکار مهریه اگر توان پرداخت آن را ندارد نباید روانه زندان شود
@navasanchannel
️توقیف ۷ میلیون دلار از داراییهای ایران در امارات به وسیله آمریکا
?️وزارت دادگستری آمریکا سهشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد این مبلغ از محل توقیف دارایی های حاصل از نقض تحریم های ایالات متحده علیه ایران به دست آمده است .
?️بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، این اقدام در پی تحقیقات جنایی درباره فعالیت های پیچیده یک شبکه گسترده صورت گرفته است.
?️بر این اساس، یک شهروند آمریکایی به نام کنث زونگ به همراه سه شهروند ایرانی در فاصله سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ با کلاهبرداری از بانک های کره جنوبی و ارایه اطلاعات نادرست توانستند حدود یک میلیارد دلار از دارایی های ایران را به رغم تحریم های آمریکا به سراسر جهان از جمله آلاسکا منتقل کنند.
?️بنابر بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، بخشی از این مبلغ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار در سازمان سرمایه گذاری راس الخیمه در امارات عربی متحده سرمایه گذاری شده است.
?️بر این اساس، مبلغ هفت میلیون دلار توقیف شده به وسیله آمریکا، طی توافق مقام های قضایی ایالات متحده و امارات متحده عربی از محل این سرمایه گذاری به دست آمده است.
?️وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود به نام شهروندان ایرانی اشاره نکرده است ولی بر اساس این بیانیه، مقام های قضایی ایالت آلاسکا در سال ۲۰۱۶ علیه آقای زونگ به اتهام پولشویی و نقض تحریم های ایران کیفرخواست صادر کرده اند.
?️آقای زونگ که در کره جنوبی به ۵ سال حبس محکوم شده، هنوز در آمریکا محاکمه نشده است ولی پسرش، میچل زونگ، در سال ۲۰۱۸ به جرم پولشویی حدود یک میلیون دلار از دارایی های حاصل از دور زدن تحریم های ایران به دو سال و نیم زندان محکوم شده است.
?️دولت آمریکا همچنین ده میلیون دلار از دارایی های خانواده زونگ را ضبط کرده است.
?️وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود از همکاری مقام های قضایی و پلیس امارات متحده عربی، گرجستان و کره جنوبی تشکر کرده است.
@navasanchannel
️تاثیر ماینر ها بر قطعی برق
?️سخنگوی صنعت برق کشور گفت: یکی از عواملی که موجب افزایش مصرف برق که منجر به قطعی شده، مراکز استخراج رمز ارز غیرمجاز است.
?️ مصطفی رجبیمشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور، در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت قطعی برق شب گذشته بسیاری از مناطق پایتخت، اظهار کرد: مهمترین مسئله در این روزها، افزایش مصرف گاز در کشور است که باعث شده محدودیتهایی در تامین گاز مورد نیاز نیروگاهها به وجود آید. قطعا اگر مردم رعایت نکنند متاسفانه مجبوریم برق برخی مناطق را محدود کنیم.
?️وی درباره شایعه تاثیر مصرف بیش از حد مراکز استخراج رمزارز بر قطعی شب گذشته تهران، اظهار داشت: یکی از عواملی که موجب افزایش مصرف برق که منجر به قطعی شده، مراکز استخراج رمز ارز غیرمجاز است. حدود ۱۶۰۰ مرکز غیرمجاز را شناسایی کردیم که دستگاههای ماینینگ آنها جمع آوری، خسارت برق مصرفی از آنها اخذ و به مراجع قضایی معرفی شدند.
@navasanchannel
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی: اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شد
@navasanchannel