برچسب: پولشویی

?بانک مرکزی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری الزامی شد.

?وزارت خزانه داری آمریکا با اعمال دستورالعمل هایی علیه ایران موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» تهران را در زمره قلمروهای قضایی موجد نگرانی های خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهادها و سازمان های مالی آمریکا را به اتخاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرف های مرتبط با ایران ملزم کرده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
?خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع است و مردم نباید وارد این حوزه شوند.
?موضوع تولید بیت‌کوین به دولت محول شده است.
?ضمن آنکه این ارزها ریسک قانونی هم دارند. لذا توصیه اکید میکنیم که مردم وارد این بازی نشوند.
?در حال حاضر مطابق با مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی، خرید و فروش این رمزارزها ممنوعیت دارد. لذا هر کسی وارد این حوزه می‌شود باید ریسک نوسانات قیمت و ریسک قانونی را در نظر بگیرد./ تسنیم

?فرهاد دژپسند درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، اظهار داشت: در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم.

♦️پیشنهاد صادقی (نماینده مجلس) برای رفراندوم درباره لوایح پولشویی ( FATF)
@nerkheroozane

#خبر ?
♦️پلیس کانادا 7 ایرانی را به اتهام پولشویی بازداشت کرد
?بنا بر اعلام مقام‌های پلیس کانادا طی عملیاتی در دو ایالت «اونتاریو» و «کِبِک» این کشور، ۱۷ نفر شامل ۷ ایرانی به اتهام پولشویی دستگیر شدند.
?به گفته «فرانسوا اولیور میت»، در عملیات روز دوشنبه در دو ایالت «اونتاریو» و «کِبِک» یک گروه بین‌المللی فعال در زمینه پولشویی شناسایی و متلاشی شده است.
?هفت تن از ۱۷ فرد بازداشت شده توسط پلیس کانادا، ایرانی و بقیه هم تبعه آمریکا، چین، لبنان و امارات عربی متحده هستند.
?پلیس کانادا این گروه را متهم کرده که بعد از انجام پولشویی، پول‌ها را به کشورهایی چون کلمبیا و مکزیک که قاچاق مواد مخدر در آنها صورت می‌گیرد ، می‌فرستادند.
?مقام‌های کانادایی همچنین اعلام کردند که از این گروه بیش از ۳۲.۸ میلیون دلار کشف و ضبط شده است.
?در سایت پلیس اسامی همه اعضای دستگیر شده و یا تحت تعقیب اعلام شده که در دو هسته مونترال و تورنتو فعالیت داشته‌اند.
@nerkheroozane

#خبر ?
♦️کمیسیون اروپا عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه می‌کند
? طبق گزارش روزنامه ‘فایننشال تایمز’ کمیسیون اروپا هفته آینده عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه می‌کند./ باشگاه خبرنگاران
@nerkheroozane