برچسب: پولشویی

♦️پیشنهاد صادقی (نماینده مجلس) برای رفراندوم درباره لوایح پولشویی ( FATF)
@nerkheroozane

#خبر ?
♦️پلیس کانادا 7 ایرانی را به اتهام پولشویی بازداشت کرد
?بنا بر اعلام مقام‌های پلیس کانادا طی عملیاتی در دو ایالت «اونتاریو» و «کِبِک» این کشور، ۱۷ نفر شامل ۷ ایرانی به اتهام پولشویی دستگیر شدند.
?به گفته «فرانسوا اولیور میت»، در عملیات روز دوشنبه در دو ایالت «اونتاریو» و «کِبِک» یک گروه بین‌المللی فعال در زمینه پولشویی شناسایی و متلاشی شده است.
?هفت تن از ۱۷ فرد بازداشت شده توسط پلیس کانادا، ایرانی و بقیه هم تبعه آمریکا، چین، لبنان و امارات عربی متحده هستند.
?پلیس کانادا این گروه را متهم کرده که بعد از انجام پولشویی، پول‌ها را به کشورهایی چون کلمبیا و مکزیک که قاچاق مواد مخدر در آنها صورت می‌گیرد ، می‌فرستادند.
?مقام‌های کانادایی همچنین اعلام کردند که از این گروه بیش از ۳۲.۸ میلیون دلار کشف و ضبط شده است.
?در سایت پلیس اسامی همه اعضای دستگیر شده و یا تحت تعقیب اعلام شده که در دو هسته مونترال و تورنتو فعالیت داشته‌اند.
@nerkheroozane

#خبر ?
♦️کمیسیون اروپا عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه می‌کند
? طبق گزارش روزنامه ‘فایننشال تایمز’ کمیسیون اروپا هفته آینده عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه می‌کند./ باشگاه خبرنگاران
@nerkheroozane

#خبر ?
♦️لاریجانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به روحانی ابلاغ کرد
?لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) است که رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا توسط رییس جمهور آن را ابلاغ کرد. این لایحه به دلیل اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.
?سه لایحه دیگر شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم در حال اجراست و تعیین تکلیف شده و دو لایحه باقی‌مانده قرار است در جلسه شنبه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و تکلیف‌اش مشخص شود، چون درباره این دو لایحه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد.
@nerkheroozane

#خبر ?
♦️توضیحات رئیس دفتر رئیس جمهور درباره نامه هشت وزیر به مقام معظم رهبری
واعظی:
?در دولت های یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا و کابینه با دفتر رهبری خیلی نزدیک است و ما در زمان وزارت ارتباطات، نامه های فراوانی می‌زدیم و رهنمود می‌گرفتیم.
?در نامه دو هفته اخیر هم یک نامه درباره حضور هشت وزیر در شورای مبارزه با پولشویی بوده است.
?رهبری پاسخ نامه را هم دادند اما من از خبرسازی‌ها متأسفم که می‌خواهند اختلاف در کابینه و میان دفتر رهبری و دولت را رواج دهند در حالی که به هیچ وجه بحث استعفا مطرح نبوده است.
?مطلب ایشان هم رهنمودی است که ما از آن استفاده می‌کنیم./ فارس
@nerkheroozane

?توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۵۰۰ پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند/ ایسنا
@nerkheroozane